Vallisney observou que o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
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Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual este contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite Carlos Magno Nunes Barcelos e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
O juiz citou, ainda, ‘o fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.