Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude de que teria alcançado meio bilhão do reais.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.
Os rfoius responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
De convénio usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo por sete anos de modo a o escritório de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.
De tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina para os envolvidos no esquema por corrupçãeste.
O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
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“Infere-se Destes autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.